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La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Guardia Civil de España, logró la retención en el municipio de Buga – Valle del Cauca, al ciudadano español Carlos García R. conocido como ‘Charly’.

Esta persona al parecer sería el cabecilla de una red internacional de lavado de activos constituida por ciudadanos españoles e italianos; ‘Charly’ es solicitado mediante Notificación Roja de INTERPOL por el delito de lavado de activos y requerido en extradición por el Reino de España.

Mediante el intercambio de información entre las autoridades españolas y colombianas, se pudo establecer que esta persona cuando se enteró que era investigado por las autoridades de España, abandono el país e ingresó a territorio colombiano el día 12 de abril del 2018, utilizando la ruta Mallorca – París – Bogotá, también se pudo constatar que cambio parte de sus rasgos físicos y de su fisionomía, con el fin de evadir la justicia.

La organización criminal a través de un grupo inmobiliario ofrecía la adquisición de viviendas de lujo en la Isla Baleares – España, por un precio por debajo del mercado, las víctimas realizaban importantes transferencias económicas que les permitían firmar el correspondiente contrato de reserva y adquisición de la supuesta vivienda la cual nunca les fue entregada, por este motivo en la actualidad existen más de 200 personas afectadas. La cantidad defraudada se estima cercana a los 5 millones de euros.

En el marco de la operación adelantada en territorio de España por la Guardia Civil Española, fueron detenidas un total de ocho personas y están siendo investigadas otras cuatro.

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